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© Naranjo Gil & Asociados Abogados 2017
NARANJO GIL & ASOCIADOS ABOGADOS
IDEAS ABANDONADAS
El Albergue de la Creatividad Jurídica
ALERTA ROJA: ESTAFA: UNA MODALIDAD DE CARTA NIGERIANA
La
variedad
de
las
estafas
que
circulan
por
Internet
son
tantas,
pero
una
de
las
más
llamativas,
probablemente
son las CARTAS NIGERIANAS.
¿QUÉ SON LAS CARTAS NIGERIANAS?
Pues
bien,
consisten
en
un
email
inesperado
de
un
remitente
desconocido
que
contacta
con
la
potencial
victima
haciéndose
pasar
por
un
abogado,
familiar
o
amigo
cercano
de
un
miembro
del
Gobierno
o
de
un
importante
hombre
de
negocios
que
ha
perdido
la
vida
en
un
accidente
o
durante
una
revuelta
política.
Antes
de
morir
esa
persona,
depositó
una
gran
cantidad
de
dinero
en
una
cuenta
bancaria
y
el
destinatario-
víctima
es
el
heredero,
pero
para
ello
habrá
de
realizar
un
pago
consistente
en
un
CERTIFICATE
DRUG
FREE
que
requieren
los
bancos
para
transferir
dinero
de
un
país
a
otro
para
acreditar
que
ese
dinero
no
proviene
de
actividades
ilícitas,
concretamente
de
las
drogas.
Promete
a
la
víctima,
un
porcentaje
de
la
cantidad
total
de
dinero
y
solicita
discreción
para
llevar
a
cabo
el
negocio.
La víctima debe abrir una cuenta en un banco
determinado para que pueda remitirle el dinero.
Posteriormente, tratan de convencer a la victima de
que la transferencia de dinero está en proceso. Para
ello, mandan a la victima documentos aparentemente
oficiales, al igual que cartas y movimientos bancarios
falsos.
Se lleva a cabo un gran intercambio de cartas, e-mails,
faxes y llamadas de teléfono entre los estafadores y su
victima para ganar su confianza y conseguir toda la
información personal que sea posible.
Una vez que los estafadores han conseguido que la victima confíe en ellos y en que está a punto de recibir
todo el dinero, le comunican que han surgido unos problemas inesperados que impiden la entrega del dinero:
es absolutamente imprescindible que la victima pague unos impuestos, unas tasas especiales o unos
honorarios a un abogado. Los estafadores aseguran que ese pago será el último que la victima tenga que hacer.
Sin embargo, después de éste pago van surgiendo nuevos impuestos y tasas que pagar hasta que la victima
empieza a sospechar.
Cuando la victima deja de pagar, los estafadores desaparecen.
En
ocasiones,
pasado
un
tiempo,
vuelven
a
contactar
con
la
victima
haciéndose
pasar
por
investigadores
que
tienen
conocimiento
de
la
estafa
y
ofrecen
su
ayuda
para
recuperar
el
dinero.
Este
contacto
tiene
por
objeto
conseguir más dinero de la victima con la excusa de cubrir los costes de las investigaciones.
¿QUÉ DEBO DE HACER SI RECIBO ESTE TIPO DE EMAIL?
No conteste
Nunca facilite sus datos bancarios ni personales
¿QUÉ HACER SI YA HA CONTACTADO CON ELLOS O PAGADO ALGUNA CANTIDAD?
A.
Guarde todos los documentos que ha recibido y los mensajes que ha mandado
B.
Guarde toda la documentación de las transacciones
C.
Contacte con la policía y siga sus indicaciones
Si necesitas más ayuda sobre este tema o cualquier otro, SOLICITA TU CITA
© 2016 Sonia María Naranjo Gil
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ALERTA ROJA: ESTAFA: UNA MODALIDAD DE CARTA NIGERIANA
La
variedad
de
las
estafas
que
circulan
por
Internet
son
tantas,
pero
una
de
las
más
llamativas,
probablemente
son las CARTAS NIGERIANAS.
¿QUÉ SON LAS CARTAS NIGERIANAS?
Pues
bien,
consisten
en
un
email
inesperado
de
un
remitente
desconocido
que
contacta
con
la
potencial
victima
haciéndose
pasar
por
un
abogado,
familiar
o
amigo
cercano
de
un
miembro
del
Gobierno
o
de
un
importante
hombre
de
negocios
que
ha
perdido
la
vida
en
un
accidente
o
durante
una
revuelta
política.
Antes
de
morir
esa
persona,
depositó
una
gran
cantidad
de
dinero
en
una
cuenta
bancaria
y
el
destinatario-
víctima
es
el
heredero,
pero
para
ello
habrá
de
realizar
un
pago
consistente
en
un
CERTIFICATE
DRUG
FREE
que
requieren
los
bancos
para
transferir
dinero
de
un
país
a
otro
para
acreditar
que
ese
dinero
no
proviene
de
actividades
ilícitas,
concretamente
de
las
drogas.
Promete
a
la
víctima,
un
porcentaje
de
la
cantidad
total
de
dinero
y
solicita discreción para llevar a cabo el negocio.
La víctima debe abrir una cuenta en un banco determinado para que pueda remitirle el dinero.
Posteriormente, tratan de convencer a la victima de que la transferencia de dinero está en proceso. Para ello,
mandan a la victima documentos aparentemente oficiales, al igual que cartas y movimientos bancarios falsos.
Se lleva a cabo un gran intercambio de cartas, e-mails, faxes y llamadas de teléfono entre los estafadores y su
victima para ganar su confianza y conseguir toda la información personal que sea posible.
Una vez que los estafadores han conseguido que la victima confíe en ellos y en que está a punto de recibir
todo el dinero, le comunican que han surgido unos problemas inesperados que impiden la entrega del dinero:
es absolutamente imprescindible que la victima pague unos impuestos, unas tasas especiales o unos
honorarios a un abogado. Los estafadores aseguran que ese pago será el último que la victima tenga que hacer.
Sin embargo, después de éste pago van surgiendo nuevos impuestos y tasas que pagar hasta que la victima
empieza a sospechar.
Cuando la victima deja de pagar, los estafadores desaparecen.
En
ocasiones,
pasado
un
tiempo,
vuelven
a
contactar
con
la
victima
haciéndose
pasar
por
investigadores
que
tienen
conocimiento
de
la
estafa
y
ofrecen
su
ayuda
para
recuperar
el
dinero.
Este
contacto
tiene
por
objeto
conseguir más dinero de la victima con la excusa de cubrir los costes de las investigaciones.
¿QUÉ DEBO DE HACER SI RECIBO ESTE TIPO DE EMAIL?
No conteste
Nunca facilite sus datos bancarios ni personales
¿QUÉ HACER SI YA HA CONTACTADO CON ELLOS O PAGADO ALGUNA CANTIDAD?
A.
Guarde todos los documentos que ha recibido y los mensajes que ha mandado
B.
Guarde toda la documentación de las transacciones
C.
Contacte con la policía y siga sus indicaciones
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